最大诈骗案8000万元通过网银轻松转走

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登录/注册后可看大图 　　▲银行监控拍下吴某提取500万元现金。 许勋磊 摄                                 登录/注册后可看大图 　　身穿囚服的吴某被提审。 　许勋磊 摄                                 登录/注册后可看大图 　　张某用于携款逃跑的包。 　　许勋磊 摄 　　本报记者　梁建国　 　　实习生　金扬　通讯员　许勋磊　　 　　银行卡和身份证原件都拿在自己的手中，可账户上的8000万元巨款却不翼而飞。这样的稀奇事就发生在乐清市，遇上这件倒霉事的江苏徐女士不由一阵狂晕，回过神来直奔公安局报案。 　　昨天，乐清警方召开新闻通报会，宣布经过近一个月的侦查，成功破获这起温州有史以来最大的合同诈骗案，先后抓获4名涉案人员，已追回赃款7117万元。 　　4分钟 　　转走8000万元 　　来自江苏省苏州市的徐女士在老家经商，她妹妹阿茜今年在杭州成立一家贸易公司，姐妹俩手头有余钱时经常借一些给别人临时周转，从中赚点高额的利息。 　　阿茜跟做投资担保生意的郑先生有生意来往。郑先生通过同行的乐清人吴某，得知台州的张某准备在乐清注册一家担保公司，需要8000万元注册验资款。 　　11月5日上午，徐女士在郑先生的陪同下，替妹妹阿茜在乐清与张某签订了一份借款合同，双方规定：8000万元借款专供张某在乐清注册公司验资之用，用期2至3天；张某事前支付给阿茜68万元利息等费用，事后8000万元如数归还。 　　为确保这8000万元的资金安全，张某将自己的中信银行卡和密码、身份证原件交给了徐女士，叫阿茜将8000万元汇入自己所提供的银行卡。事后，徐女士可凭张某的银行卡和密码、身份证原件到中信银行提取8000万元。 　　徐女士见这笔买卖已万无一失，就实施交易了。当日上午9时30分许，阿茜在苏州将8000万元汇入张某在中信银行临时验资户的账号上。 　　汇款已按合同规定到位了，可张某却没有按规定将68万元费用支付给阿茜。当天下午3时许，徐女士到银行准备取回8000万元并解除借款合同，结果发现张某的中信银行卡上8000万元到账后4分钟就被他人在网上银行转走了，张某也联系不上了。 　　震惊之余，徐女士慌慌张张赶往乐清市公安局，一进大门狂喊，“我被人骗走了8000万元，你们赶紧想想办法啊……” 　　18小时 　　追赃7057万元 　　民警对陪同徐女士来报警的郑先生进行了解，得知张某和吴某的基本情况：38岁的张某是台州玉环人，在温州开一家担保公司。39岁的吴某是乐清虹桥镇人，经商，近10年以来一直做投资担保生意。案发后，两人都与周边人员失去联系，好像从人间蒸发了。 　　经过初查发现报案人情况属实，警方立即抽调经侦大队的精干力量专案侦查。根据经济案件的特殊性，专案组认为当务之急是追回赃款、及时固定证据。专案民警一组对报案人以及相关当事人做相关笔录；一组警力赴中信银行乐清支行依法对张某的中信银行卡进行查询。 　　银行记录显示，阿茜当日上午9时30分从苏州将8000万元电汇到张某的中信银行乐清支行卡上。不到四分钟，张某银行卡上的8000万元就在网上银行转到吴某的中信银行杭州分行卡上。 　　进一步调查发现，吴某的中信银行卡上只留下405万元。吴某通过网上银行转给其他13个人，其中将5000万元存入自己在工商银行杭州涌金支行个人卡上。 　　账目清楚，必须及时控制资金流向。专案组在中信银行乐清支行的配合下，当日下午5时以前依法对吴某转给13个有关个人中信银行卡上的共计1140万元涉嫌赃款依法进行冻结。 　　如何才能将被吴某转走的5000万元控制住呢？6日凌晨三时许，经侦大队教导员王建超带领队员从乐清出发，早上七时许赶到工商银行涌金支行门口守候。8时30分，民警第一个跨进银行大门出具相关手续，赶在吴某之前依法对吴某工商银行卡上的5007万元涉嫌赃款进行冻结。 　　与此同时，另一组民警于6日上午又发现有810万元汇给吴某在上海的一个亲戚，吴某亲戚迫于压力于6日上午9时许退回810万元。另外，民警调查发现吴某将100万元现金转到杭州的郑先生，当日郑先生将100万元现金送交到乐清公安局经侦大队。至此，案发不到18小时，警方共追回赃款7057万元。 　　500万元 　　拉来诈骗帮手 　　鉴于案情重大，警方对张某和吴某两人上网刑拘缉捕。专案组辗转各地，陆续追回赃款共计7117万元。民警又二赴杭州，多次到玉环，前往吴某和张某有可能落脚的亲戚家抓捕。 　　迫于法律的威严，吴某11月18日来到乐清市公安局投案。一开始，吴某称过来谈谈和张某之间的事情，并称张某欠他8500万元，出具两份借条复印件，闭口不谈自己参与合同诈骗事由。在相关铁证和事实面前，当晚民警对吴某依法刑事拘留。 　　为尽快弄清事实真相，张某的到案显得尤为重要。经过缜密部署，张某19日晚上在福建省福鼎市落网。看到乐清警方过来，张某马上意识到事情的严重后果，“什么都不用说了，我都交代……” 　　早年开过钟表修理店、开过出租车、跑过大客车，张某从2006年开始在温州成立一家担保有限公司。根据他交代，由于今年初银根缩紧，资金周转紧缺，通过朋友认识了在乐清开投资公司的同行吴某，一来二往成了朋友。在一次谈话中，吴某称自己认识哈尔滨某集团公司，该公司财大气粗，只要向该公司打入人民币100万元，就可以得到该公司提供的800万元的资金担保，条件是在一年内将这笔款额还清。张某想起吴某平时出手阔气，公司规模也大，张某对此深信不疑，自己的投资正愁没有资金链，于是自己给吴某打了60万元的汇款，又在朋友处借了40万元，凑齐了这100万元。但吴某收了这笔巨款后并没有按照事前说好的去帮张某贷款800万元，张某多次催款总是被各种理由推辞。 　　今年下半年的一天，吴某神神秘秘地告诉张某机会来了，只要张某一起做，就可以得到500万元的好处费。吴某说了自己的计划：先让张某成立一家公司，注册资金为8000万元，自己通过朋友找到了苏州的一位投资者，再合伙通过假合同套取该投资者的资金。至于具体操作事项都有吴某安排，张某只是根据吴某安排去办理一个公司注册事项，然后跟那个苏州的投资者签订合同。资金到位后，让张某背着诈骗的黑锅，最后由吴某出来帮张某和投资者摆平关系。 　　一开始，张某不肯同意。吴某鼓吹自己活动能力强，各方领导都有认识。张某看着吴某有这么多公司，财大气粗的样子，于是张某和吴某签订一份假的债务欠条，张某写下欠吴某8500万元的假借条。 　　48万元 　　高息骗来投资者 　　面对张某的交代和相关证据，吴某终于低下了忏悔的脑袋。吴某交代，他在杭州开设了一家担保投资公司，在乐清、德清和广西柳州也分别开设担保投资公司，此外在江苏徐州也有投资项目。平时一副风光无限的样子，在外人看来他财大气粗投资众多，朋友亲戚都以为他很有钱。其实这几年生意已经亏空，开始拆西墙补东墙了，负债高达2000万元。 　　由于受到全球经济影响，最近讨债的人越来越多，他有点无力招架了。为了还债，吴某开始谋划合同诈骗的勾当，他认为一直向他讨债的张某适合合伙作案， 10月下旬他怂恿张某合伙作案。 　　案发当日，吴某收到阿茜从苏州汇来的8000万元后，立即指示广西柳州公司的手下刘某等人从电子银行转账。赃款到户后，吴某先后分13次汇给他人用来还债，将5000万元存到杭州一家银行准备再注册一家投资担保公司。11月30日，刘某到乐清市公安局投案自首。 　　目前，乐清市公安局已将追回的赃款中的6462万元发还给徐女士。徐女士的两个合资伙伴及律师昨天在通报会现场介绍，她们都经商的，出借的8000万元资金是她们从股市撤出来的，除中间人20万元的介绍费外，她们两三天就能获得48万元的高额利息，岂料被人诱入彀中。 　　据介绍，徐女士的几千万元资金曾在哈尔滨出事，吴某经郑先生介绍为她出面摆平，她由此认识了吴某并对他魄力十分欣赏。而吴某见徐女士如此有钱，资金周转不灵中竟萌发了恶念，意在利用借款合同将诈骗演变成民事纠纷，达到非法占用他人资金的目的。现吴某和张某已被警方刑拘，案件正在进一步侦查中。

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